证券代码：600079 证券简称：人福医药 编号：临 2023-065 号
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人福医药集团股份公司
第十届董事会第五十二次会议决议公告
特 别 提 示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法
律责任。
人福医药集团股份公司（以下简称“人福医药”或“公司”）第十届董事会第五十
二次会议于2023年6月12日（星期一）下午16:00以通讯表决方式召开，会议通知已于2023
年6月6日通过邮件的方式送达各位董事。会议应到董事八名，实到董事八名。
本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》的规定，会议由董事长李杰先生主持，会议审议并通过了以下议案：
议案一、关于为公司及子公司提供担保的议案
公司 2022 年年度股东大会审议通过了《关于 2023 年度预计为子公司提供担保的议
案》，2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整 2023 年度预计担保额度的议
案》，在上述授权范围内，公司董事会同意实施以下担保事项：
International Limited 持有其 100%股权，以下简称“人福美国”）、北京巴瑞医疗器械
有限公司（公司持有其 80%的股权，以下简称“北京医疗”）为公司向银行申请办理的
综合授信提供连带责任保证担保；
湖北人福长江医药有限公司（以下简称“人福长江”）、湖北人福康博瑞医药有限公司
（以下简称“人福康博瑞”）、湖北人福桦升国际贸易有限公司（以下简称“人福桦
升”）、人福医药咸宁有限公司（以下简称“人福咸宁”）、湖北人福医药贸易有限公
司（以下简称“人福医贸”）等 7 家子公司向银行申请办理的综合授信提供连带责任保
证担保；
根据增资协议的远期回购约定，公司持有其 100%权益，以下简称“湖北人福”）为其
下属控股子公司人福医药荆门有限公司（以下简称“人福荆门”）、人福医药钟祥有限
公司（以下简称“人福钟祥”）向银行申请办理的综合授信提供连带责任保证担保。
具体担保情况如下表（担保余额包含尚未使用的额度）所示：
被担保方 已实际为
担 股东大会
被担 最近一期 期 担保金额 其提供的
保 授信银行 备注 授权担保
保方 资产负债 限 （万元） 担保余额
方 额度(万元)
率 （万元）
人福 人福 招商银行股份有限公 1
美国 医药 司武汉分行 年
中国工商银行股份有
北京 人福 1
医疗 医药 年
区武汉片区分行
替换过往
北京 宁波银行股份有限公 1
医疗 司北京分行 年
授信
替换过往
交通银行股份有限公 1
司武汉水果 湖支行 年
人福 授信
诺生 替换过往
中国光大银行股份有 1
限公司武汉分行 年
授信
人福 兴业银行股份有限公 1
人福 长江 司武汉分行 年
¥100,000.00
医药 人福 ①
兴业银行股份有限公 1
康博 75.39% 新增授信 ¥3,000.00 ¥7,300.00
司武汉分行 年
瑞
人福 兴业银行股份有限公 1
桦升 司武汉分行 年
替换过往
人福 交通银行股份有限公 1
咸宁 司咸宁分行 年
授信
人福 兴业银行股份有限公 1 ¥280,000.00
医贸 司武汉分行 年
替换过往
人福 中国农业银行股份有 1
荆门 限公司荆门分行 年
湖北 授信 ¥10,000.00
③
人福 替换过往
人福 中国农业银行股份有 1
钟祥 限公司钟祥市支行 年
授信
上述担保额合计 ¥84,900.00 / /
注：①股东大会授权人福医药 2023 年度预计为湖北人福下属资产负债率高于或等于 70%的
全资或控股子公司提供的最高担保额度为 100,000.00 万元；
②股东大会授权人福医药 2023 年度预计为湖北人福及其下属资产负债率低于 70%的全资或
控股子公司提供的最高担保额度为 280,000.00 万元；
③股东大会授权湖北人福 2023 年度预计为其下属资产负债率低于 70%的全资或控股子公司
提供的最高担保额度为 10,000.00 万元。
鉴于上述被担保方各项经营业务正在正常进行中，具备债务偿还能力，担保方同意
为其提供连带责任保证担保。董事会授权相关部门负责办理相关手续。
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。具体情况详见公司同日在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《人福医药集团股份公司董事会关于为公司及子
公司提供担保的公告》。
议案二、关于为控股子公司提供关联担保的议案
人福医药2022年年度股东大会审议通过了《关于2023年度预计为子公司提供关联担
保的议案》，2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整2023年度预计为子公司
提供关联担保额度的议案》，在上述授权范围内，公司董事会同意公司实施为湖北竹溪
人福药业有限责任公司（以下简称“竹溪人福”）向银行申请办理的综合授信提供连带
责任保证担保。具体担保情况如下表（担保余额包含尚未使用的额度）所示：
被担保方 已实际为
股东大会授
担保 被担 最近一期 期 担保金额 其提供的
授信银行 备注 权担保额度
方 保方 资产负债 限 (万元) 担保余额
(万元)
率 （万元）
中国银行股份
人福 竹溪 替换过往 950 ①
医药 人福 万元授信
分行
注：①股东大会授权人福医药 2023 年度预计为湖北葛店人福药业有限责任公司（公司持有
其 81.07%股权，以下简称“葛店人福”）下属资产负债率低于 70%的全资或控股子公司提供的最
高担保额度为 17,000.00 万元。
鉴于上述被担保方各项经营业务正在正常进行中，具备债务偿还能力，担保方同意
相应为其提供连带责任保证担保。董事会授权相关部门负责办理相关手续。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。公司董事邓霞飞先生回避了对本议案
的表决，其余 7 名董事参与了表决。具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上刊登的《人福医药集团股份公司董事会关于为控股子公司提供关
联担保的公告》。
特此公告。
人福医药集团股份公司董事会
二〇二三年六月十三日
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